广州破非法集资案 警方揭秘非法集资公司背后的内幕

本篇文章1309字，读完约3分钟

杨光。中新网广州7月19日电(记者郑伟通讯员邹邦章陶艺)近日，广州市公安局经济调查支队加入海珠区公安局2016年飓风专项行动，在广州从事私募股权投资。基金(以下简称私募基金)业务与广州李时代涉嫌非法集资犯罪；广州李时代投资管理有限公司；该公司)采取行动，逮捕了主要嫌疑人王&泰晤士报；五人涉案，查封了涉案电脑主机和财产账簿等资料。

经过调查，广州通过了&次；广州川泰投资管理有限公司(以下简称广州川泰)；公司)，广州李&时代；本公司及其关联公司的法定代表人均为王时代；自2013年7月以来，两家公司先后公布了养老和医疗、影视文化等投资和财务管理项目。通过互联网和宣传册，以8%和12%的年化利率吸引人们的投资。根据一家银行的反馈，广州通过了&次；广州李时代公司；通过公司开设的银行账户，公司每月定期向多人转账分红，月利率在1%至1.08%之间。

证据表明王&次；已经成立了一些附属公司，通过宣传和固定回报的方式从社会上不明身份的人那里吸收资金，他们的行动被怀疑是非法集资。王与时代；吸收的资金用在哪里，他们的附属公司如何维持运营，他们如何支付投资者高额利息？随着调查的进一步发展，真相逐渐浮出水面。

根据司法审计报告，王&次；通行证&时代；迄今为止，基金公司已经发行了14个私募基金项目，涵盖房地产、影视剧和银行承兑汇票，共吸收资金约2.04亿元。

而据王&泰晤士报；据供述，该公司发行的基金项目只有两三个真正在运营，涉及金额约600万元(待核实)，其他项目因各种原因终止。从社会上吸收的资金大多用于支付投资者的利息，也就是说，后来者投入的资金经常被用来弥补前投资者的收益，所谓的基金项目总是亏损的。

警方对王进行了多次调查；本公司发行的房地产投资基金，自称是与顺德乙房地产公司(上市公司)合作在江西开发的房地产项目，通过互联网等渠道向社会公示募集资金。据B房地产公司相关负责人介绍，该公司确实有意向在江西做房地产项目，但后来没有落实，从未与王&次；公司谈合作融资。论王与时代:这种行为几乎是以B公司的名义进行诈骗和欺骗，也已经口头警告了王&次；。

王&时代周刊；公司发行的另一本养老金房地产传记&泰晤士报；中国&时报；健康养老产业基金，本项目对外宣传为《广州传&时报》；该公司与上海H公司合作，投资于养老院的合并和重组。经过调查，《广州传&时报》；该公司已与上海H公司签署了合作框架协议，协议规定由广州转交给& times该公司资助上海H公司收购上海一家养老院的股权。当资金到位一年后，上海H公司偿还广州川&次；公司的融资，并支付资金利息。自双方签署框架协议以来，一直没有取得实质性进展，上海H公司多次催促王&次；金钱，国王和时代；然后，由于各种原因，项目被推迟了一年多，没有后续。另一方面，王与时代；以此框架协议为宣传，吸收资金3000多万元，没有一笔资金进入项目设立的托管账户，全部挪作他用。

根据《广州传记与时代》杂志:在公司的银行流程中，其吸收的资金仅在几个相关账户之间进行往来转账，未进行与其产业投资、投资管理和咨询服务业务范围相关的项目投资。

此时，王&次；以私募股权基金名义非法吸收公众资金的事实基本清楚，王&时报；其公司的非法活动包括:

虚构项目。白手起家，虚构与知名企业的合作，利用知名企业的影响力，方便自己吸收社会资金；或者骗取企业的信任，与企业签订框架协议但不实际履行，利用没有实质性约束的意向协议作为向公众收取财富的幌子，而资金全部由个人控制，不进入所宣传的基金项目。

资金未被保管或未进入保管账户。王与时代:向投资者声明，所有项目均已设立基金托管账户，但事实上，大部分基金项目并未设立托管账户，或设立了从未使用过的托管账户，投资者的资金直接存入王时代；而公司的账户，资金的去向没有银行监管，让私募股权基金公司内部转移。

公开向公众宣传私募基金。违反《私募股权投资基金监督管理暂行办法》(以下简称《办法》)的规定，通过网络宣传、印制宣传单、内部员工散发业务或委托其他推广渠道向社会公开其基金项目。

[/h/公司没有实际经营收入，违法违规，以高额固定收益为诱饵，吸收更多资金来填补以前资金的本金和利息，以维持资金链。

吸引不符合私募条件的投资者参与投资。为了不打破资本链，无视《办法》对投资者投资金额和资格的限制，风险不断转移到风险承受能力不足的社会群体。

据初步统计，王&次；该公司及其众多参与非法集资的公司的交易总额约为2.04亿元人民币，在广州有近300名投资者。

目前，王与时代；犯罪嫌疑人已被广州警方依法逮捕。